La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Justicia Federal investigan a la pesquera Agropez, del grupo Conarpesa, respectivamente por la presunta subfacturación de exportaciones de langostinos a China y España y por haber realizado operaciones a través del financista Ivo Rojnica, conocido como «El Croata».
Fuentes oficiales revelaron que los «vehículos» para la subfacturación, vía triangulación de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras, «se concretaban a través de empresas que habían sido creadas y funcionaban en la red del Croata» y que las operaciones que están bajo investigación, son exportaciones que ascenderían a US$ 53 millones.
Las operaciones que están bajo investigación son exportaciones realizadas el año pasado que ascenderían a US$ 53 millones, concretamente US$ 23.677.189 valor FOB a China, US$ 15.645.780 a Perú y US$ 14.055.125 a España.
La subfacturación alcanzaría entre 30% y 35% del valor total exportado, es decir que, del valor total de las exportaciones, dicha porción no se declaraba para mantener las divisas cobradas en el exterior o para liquidarlas en el mercado del dólar “blue”.
Las presuntas maniobras
«El mecanismo utilizado para la evasión de las divisas en el caso de las ventas de Agropez, era la ‘triangulación’ de las operaciones a través de una empresa uruguaya denominada Vantrey, con domicilio en Juncal 1.378, Edificio Torre X, de Montevideo, en Uruguay, que se utilizaba para re-facturar todas las ventas a China y España», agregaron.
También indicaron que «Agropez giraba al exterior pagos por facturas que recibía de dos empresas vinculadas al croata Rojnica, ambas registradas como firmas de Hong Kong».
Estas dos empresas son Gorlay Consulting Group, que le facturaba a Agropez “comisiones por venta en el exterior”, y M-East Manegement que cobraba por “servicios de gestión y lógistica”.
«En ambos casos, vinculaban la facturación a cada operación que la empresa pesquera concretaba en el exterior», precisaron.
Las fuentes indicaron que «en el caso de Gorlay, la Justicia comprobó que la empresa estaba inscripta como cliente de Blackthorn Finance, la compañía de servicios financieros internacionales a través de la cual se concretaban las transferencias al exterior».
«Por otra parte, todos los fondos transferidos al exterior terminaban en una cuenta administrada por el croata en el OCBC Bank de Singapur», señalaron.
Mediante la triangulación de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras, la firma habría subfacturado exportaciones de langostinos a China y España.
La investigación
La semana pasada, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, procesó con prisión preventiva a Rojnica como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
Tras ello, resolvió enviar la investigación a su par porteño Marcelo Martínez De Giorgi.
Este último magistrado ya estaba investigando a Rojnica por manejar la “cueva” Nimbus en el microcentro porteño, pero se había negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales.
Villena procesó a Rojnica y a otro de los acusados, Federico Pulenta, como «coautores» de asociación ilícita en calidad de jefe, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada y dispuso para ambos el arresto domiciliario y uso de tobillera electrónica, tras el pago de una fianza de $ 100.000 millones.
Continental Armadores de Pesca (Conarpesa), de capitales españoles y constituida en 1977, es una firma dedicada a la captura, procesamiento y explotación de langostinos que cuenta con una flota de 22 buques pesqueros y cuatro plantas en la Patagonia, según indica su web oficial.
La firma, que cuenta con “más de 1.000” empleados y es presidida actualmente por Fernando Álvarez Castellano, señala ser la mayor exportadora de langostino salvaje de Argentina.
En el pasado, estuvo involucrada en diversos escándalos.
Este año, la Justicia allanó su predio de Puerto Madryn por el presunto vuelco de afluentes crudos al Golfo Nuevo y dos de sus gerentes fueron imputados por delito de contaminación ambiental.
Otro escándalo ocurrió en 2004 cuando fue vinculada con el asesinato de un empresario.
La entonces líder del ARI, Elisa Carrio, afirmó que, detrás del asesinato en enero de 2003 del empresario y ex gerente de Cornapesa Raúl Espinosa, se encontraba presuntamente Héctor Antonio, vinculado a la firma y que, según señalaba, habría tenido participación intelectual en el delito, pero esta teoría se fue diluyendo luego.
Los dos juicios por su asesinato terminaron impunes y todos los acusados fueron sobreseídos.
En tanto, en 2009, Conarpesa fue denunciada por tirar tres toneladas diarias por buque de langostinos sin procesar y en 2007 la Agrupación de Obreros Marítimos Unidos (Agomu) la acusó de inseguridad en los buques, abandono de persona, violación de derechos humanos, depredación y contaminación ambiental.
El presunto vínculo de Rojnica con Conarpesa no se trata de la única maniobra del financista que está siendo investigada en las cuales habría realizado otras similares, girando al exterior millonarias cantidades de dinero y eludiendo los controles a través de la creación de sociedades y el ocultamiento del origen de los fondos.
Por su parte Álvarez Castellano negó la subfacturación y apuntó contra Carlos Liberman
El presidente del Grupo Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A., Fernando Álvarez Castellano, se pronunció sobre las últimas informaciones que circularon donde se habría iniciado una supuesta investigación con la empresa que lidera por subfacturación de exportaciones de langostino a China y España por más de 50 millones de dólares.
“Me desayune ésta mañana que nos nombran en una investigación de triangulación y facturación. Estoy preocupado porque me parece que es un carpetazo del señor Carlos Liberman (subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación) ya que no nos citaron de ningún lado”, aseguró el empresario.
Luego agregó que “como yo lo tengo al Subsecretario de Pesca en Comodoro Py dando explicaciones por las maniobras que realizó en su gestión, de favoritismos y amiguismos, él se ha tomado el tiempo de realizar esto”.
“Es grave la noticia. He hablado con mi gente y me han dicho que es una burrada y no una mentira porque el valor de venta nuestro siempre ha sido más alto que el promedio de las empresas”, agregó Álvarez Castellano sobre la información que indica que la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Justicia Federal se encuentra investigando a la pesquera Agropez, perteneciente al grupo Conarpesa, donde el motivo sería la subfacturación y de realizar operaciones a través de Ivo Rojnica, el financista conocido como “El Croata”.
“Nosotros vamos a tener toda la información por si nos cita la Aduana. Hablan de subfacturación a China pero todas las operaciones que hacemos son con clientes terceros, cómo voy a subfacturar a un tercero con el que no tengo confianza”, resaltó.
Por otro lado, indicó que no tiene ninguna relación con el financista: “Se quien es ese señor porque lo vi por televisión en los allanamientos, pero no tengo relación con él. Yo todo lo pago en A, para qué voy a tener en dólar blue si todo lo pago en A”.
Apoyo a Massa
Por otro lado, Álvarez Castellano se refirió sobre las elecciones de este domingo y aseveró que “se ha generado una expectativa muy grande por lo que pueda pasar. Estamos ante un nuevo escenario raro, complejo, extraño. Con un candidato conocido como es Sergio Massa y otra persona totalmente diferente”.
Luego declaró que le “resulta llamativo que según algunas encuentras digan que está muy parejo. Para mí Massa está muy por delante, pero eso se sabrá el domingo. Si me preguntan a mí, respondo `que gane el mejor` y que el que gane lo haga bien para todos nosotros”.
“Personalmente, por todo lo que hemos pasado en estos últimos años, por la pandemia, por la guerra de Rusia – Ucrania, le pondría una ficha a Massa, porque creo que tiene más conocimiento del tema. Milei es un cambio, como él dice, pero no veo que este cambio sea sólido”, finalizó.
Fuente: Agencia Télam /El diario